證券代碼 600135       證券簡稱 樂凱膠片      編號  2014-013

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    樂凱膠片股份有限公司（簡稱公司）第六屆董事會第六次會議通知于2014年4月11日以郵件和電話的方式發出，會議于2014年4月17日在公司辦公樓二樓會議室召開，會議應到董事9人，實到9人，會議由公司董事長宋黎定先生主持。公司監事和部分高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。會議審議并通過了如下議案：
    一、公司2014年第一季度報告及其摘要的議案（同意票9票，反對票0票，棄權票0票）；
    二、任守用先生為公司董事會審計委員會委員的議案（同意票9票，反對票0票，棄權票0票）。

    特此公告。